La SHCP, UIF y PEMEX firman convenio histórico para combatir el robo de combustible y delitos financieros.

En un esfuerzo coordinado por proteger el patrimonio nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizaron un convenio de colaboración. El acuerdo busca el intercambio ágil de información para desmantelar redes de delincuencia financiera y frenar el mercado ilícito de hidrocarburos.

Este acuerdo institucional incluye el blindaje de datos de los datos que entregará Pemex a la UIF reportes financieros, contables, jurídicos y administrativos para rastrear operaciones con recursos ilícitos, fraudes y desvíos.

Por su parte, la UIF proveerá a la petrolera y a sus filiales análisis de riesgo detallados para prevenir actividades delictivas en sus operaciones corporativas.

La alianza refuerza al Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, atacando la logística y las estructuras económicas que sostienen el “huachicoleo” y ambas dependencias desarrollarán programas conjuntos de formación especializados en análisis estratégico y operativo.

Alineada con la política de la Secretaría de Energía, esta estrategia busca elevar la transparencia en el sector energético y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).