Denuncian a directivo de La Cruz Azul por presuntos nexos con el CJNG
- Un excolaborador presentó denuncias ante la FGR, el SAT y la UIF en las que acusa a Rafael Anzures de participar, presuntamente, en operaciones de lavado de dinero, desvío de recursos y vínculos con el CJNG desde 2020
Rafael Anzures, identificado como directivo de la Cooperativa La Cruz Azul, enfrenta una serie de denuncias presentadas ante autoridades federales en las que se le atribuyen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de supuestos desvíos de recursos por más de mil 100 millones de pesos y operaciones de lavado de dinero por un monto estimado en 53.5 millones de dólares.
Acusaciones ante autoridades federales
Las denuncias fueron presentadas entre el 19 y el 21 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un contador que asegura haber trabajado con empresas relacionadas con Anzures. En los documentos sostiene que, desde 2020 y hasta la fecha, el directivo presuntamente ha participado en esquemas de blanqueo de capitales, incluso con recursos que, afirma, tendrían origen en actividades del crimen organizado.
Presunto esquema financiero
De acuerdo con las acusaciones, los recursos habrían sido ocultados mediante la compra de inmuebles y vehículos de lujo, el pago de tarjetas de crédito, depósitos a una empresa facturera y la celebración de contratos millonarios presuntamente fraudulentos. Entre éstos se mencionan convenios por servicios legales que, según el denunciante, nunca fueron prestados, así como adquisiciones de insumos para la cementera que presuntamente no correspondían a operaciones reales.
El testimonio del denunciante
En su declaración, el contador asegura que era el responsable de organizar la contabilidad de Anzures y que, debido a esa función, tuvo acceso a transferencias bancarias y documentación financiera. Asimismo, afirma haber acompañado al directivo en entregas de importantes cantidades de dinero en efectivo.
El denunciante sostiene que, durante esas actividades, Anzures hacía referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación y asegura que presuntamente realizaba operaciones de lavado de dinero para esa organización criminal. También afirma que el directivo mantenía una supuesta relación con José Elías Celis, alias “El Chipo”, a quien identifica como presunto operador financiero del grupo delictivo.
Señalan presunto enriquecimiento
La denuncia también asegura que Rafael Anzures sería propietario de diversos inmuebles presuntamente adquiridos mediante pagos en efectivo. Además, el denunciante afirma que otras propiedades fueron construidas desde sus cimientos con materiales que, según su versión, habrían sido sustraídos de La Cruz Azul.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de denuncias presentadas ante las autoridades competentes, por lo que serán la FGR, el SAT y la UIF las instancias encargadas de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existen elementos que acrediten o descarten las conductas denunciadas.
