La UIF emite documentos de Mejores Prácticas dirigidos a transmisores de dinero y almacenes generales de depósito
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 06 de febrero de 2026
En el marco de las acciones permanentes para fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero, así como al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito.
Los documentos emitidos corresponden a las Mejores Prácticas aplicables a la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y de los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP), incluyendo aquellos clasificados como Reportes de 24 horas, considerando las particularidades operativas y los riesgos propios de cada sector.
Estas guías tienen como objetivo apoyar a las entidades obligadas en la identificación de áreas de oportunidad para mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información remitida a la UIF, con la finalidad de fortalecer los procesos de análisis y diseminación de inteligencia financiera.
Asimismo, este ejercicio de retroalimentación técnica entre autoridades y sectores supervisados busca impulsar una mayor efectividad del sistema preventivo, promoviendo prácticas alineadas con los estándares internacionales y con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera, en beneficio del fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención y combate del blanqueo de capitales y delitos relacionados.
En consecuencia, la CNBV, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de PLD, remitió los documentos de Mejores Prácticas a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y coadyuvará, en el ámbito de su competencia, en su implementación por parte de las entidades financieras, en beneficio del adecuado desarrollo del sistema financiero mexicano.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda)
