Sentencian a Zhenli Ye Gon

Un juez federal le impuso 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de una multa de 140 mil 400 pesos.

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra el empresario Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez también ordenó el pago de una multa de 140 mil 400 pesos y negó al sentenciado los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional.

La resolución incluye la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una amonestación judicial.

La investigación comenzó después de que, en 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia relacionada con diversas operaciones financieras realizadas por el empresario mexicano.

De acuerdo con la indagatoria, Ye Gon, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, habría utilizado una casa de cambio para transferir alrededor de 33 millones de dólares en efectivo hacia paraísos fiscales.

Las autoridades señalaron que las operaciones tuvieron como objetivo ocultar el origen del dinero obtenido mediante la venta de productos químicos. También se detectaron transferencias hacia una empresa vinculada con la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión una orden judicial contra Ye Gon. Días después, un juez dictó auto de formal prisión por su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. La defensa promovió un juicio de amparo, pero la protección federal fue negada y la decisión se confirmó durante la revisión.

Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, donde enfrenta otros procesos penales.